Palaikymas 24 / 7
Įmonės registracija 100% internetu
Oficialus agentas 50 JAV valstijų

Kova su pinigų plovimu - pinigų plovimo politika

„MisterCompanies.com“ teikia didžiausią svarbą kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu tiek jo viduje, tiek pagal remiamus projektus.

„MisterCompanies.com“ yra pasiryžusi vykdyti savo profesiją visiškai objektyviai, sąžiningai ir nešališkai, užtikrindama įmonės, klientų interesų viršenybę ir rinkos vientisumą. Šiuo įsipareigojimu laikytis griežtų etikos ir etikos standartų siekiama ne tik užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų, galiojančių įvairiose jurisdikcijose, kuriose veikia „MisterCompanies.com“, bet ir užsitarnauti ir išlaikyti savo ilgalaikį pasitikėjimą. klientai, akcininkai, darbuotojai ir partneriai.

„MisterCompanies.com“ profesinio elgesio ir etikos chartijos (toliau - Chartija) tikslas nėra išsamiai ir išsamiai išvardyti visas gero elgesio taisykles, reglamentuojančias jos veiklą ir jos darbuotojų įvairiose šalyse, kuriose veikia „MisterCompanies.com“. . Jos tikslas yra nustatyti tam tikrus pagrindinius principus ir taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti, kad jos darbuotojai turėtų bendrą viziją apie etinius standartus, būdingus „MisterCompanies.com“, ir kad jie vykdytų savo profesiją laikydamiesi šių standartų. Ja siekiama sustiprinti vidinį ir išorinį „MisterCompanies.com“ darbuotojų profesionalumo patikimumą.

Tikimasi, kad visi „MisterCompanies.com“ darbuotojai (įskaitant tuos, kurie dirba pagal komandiruotę ar komandiruotę) skrupulingai ir be jokio spaudimo taikys šios chartijos taisykles ir procedūras. Kasdien atlieka savo pareigas, su visa atsakomybe, sąžiningumu ir kruopštumu.

Pinigų plovimas / teroristų finansavimas

Atsižvelgiant į „MisterCompanies.com“ veiklos pobūdį, pinigų plovimas ir teroristų finansavimas kelia ypatingą ir didelę riziką teisiniu požiūriu ir jos reputacijos išsaugojimui. Nepaprastai svarbu laikytis šalyse, kuriose veikia „MisterCompanies.com“, galiojančių kovos su pinigų plovimu įstatymų ir taisyklių. Todėl „MisterCompanies.com“ sukūrė programą, apimančią:

  • tinkamos vidaus procedūros ir kontrolė (deramo patikrinimo priemonės);
  • mokymo programa samdant darbuotojus ir nuolat.

Budrumo priemonės:

Kliento žinios (KYC - Pažink savo klientą) reiškia kliento tapatybės nustatymo ir patikrinimo įsipareigojimus, taip pat, jei reikia, jo vardu veikiančių asmenų įgaliojimus, kad įgyti tikrumo bendraujant su teisėtu ir teisėtu klientu:

  • Fizinio asmens atveju: pateikiant galiojantį oficialų dokumentą su jo nuotrauka. Duomenys, kurie turi būti pažymėti ir saugomi, yra vardas (-ai), įskaitant ištekėjusių moterų mergautinę pavardę, vardus, asmens gimimo datą ir vietą (tautybę), taip pat išdavimo pobūdį, datą ir vietą bei dokumento galiojimo data ir institucijos ar asmens, kuris išdavė dokumentą ir, jei taikytina, jo autentiškumą, pavadinimas ir kokybė;
  • Juridinio asmens atveju perduodant bet kurio mažiau nei trijų mėnesių laikotarpio akto ar oficialaus registro išrašo originalą ar kopiją, nurodant vardą, pavardę, teisinę formą ir registruotos buveinės adresą paminėta partnerių ir socialinių lyderių tapatybė.

Be to, reikalinga ir ši informacija:

  • visas adresas (-ai)
  • telefono numeriai ir (arba) GSM
  • paštas (-ai)
  • Profesija (-os)

Taip pat šie dokumentai:

  • Patvirtinto paso kopija
  • Adreso įrodymas
  • Gyvenimo aprašymas
  • Banko sąskaitos (-ų) išrašas (-ai)
  • Banko informacinis laiškas
  • Galimi papildomi asmens dokumentai (asmens tapatybės dokumentas, leidimas
    vairavimas, leidimas gyventi).

Šis sąrašas nėra baigtinis ir atsižvelgiant į aplinkybes gali būti atsižvelgiama į kitą informaciją.

„MisterCompanies.com“ tikisi, kad klientai pateiks teisingą ir naujausią informaciją ir kuo greičiau informuos juos apie galimus pasikeitimus.

Priemonės, kurios turi būti taikomos kilus abejonėms:

Įtarus pinigų plovimą ir (arba) teroristų finansavimą arba kilus abejonių dėl gautų identifikavimo duomenų teisingumo ar tinkamumo, „MisterCompanies.com“ įsipareigoja:

  • Neužmegzti verslo santykių ir nesudaryti jokių sandorių;
  • Verslo santykiams nutraukti nereikia jokio pagrindimo.